Son yenilənmə: 26.08.2020
Pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankında hesab açan şəxs haqqında məlumat toplanılır, yoxlanılır və saxlanılır.
Hesab açdığınız zaman biz Sizdən adınızı, ünvanınızı, şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədinizi,habelə digər eyniləşdirən məlumatı tələb edəcəyik.
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Nəzarət Sistemi haqqında Əsasnamə“
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsindəki fəaliyyəti üzrə “Müştərini tanı Siyasəti”
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair” Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Siyasəti
CRS questionnaire – Entity
CRS questionnaire – Individual
Usa Patriot Act
Statute of IBA
W8-BEN-E
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə dair tətbiq olunan tədbirlər haqqında Metodiki göstərişlər
Maliyyə institutunun “Özünüqiymətləndirmə sorğu vərəqəsi”
Wolfsberg IBA
Wolfsberg Blank