Pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankında hesab açan şəxs haqqında məlumat toplanılır, yoxlanılır və saxlanılır.
Hesab açdığınız zaman biz Sizdən adınızı, ünvanınızı, şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədinizi,habelə digər eyniləşdirən məlumatı tələb edəcəyik.